▪ En América Latina se blanquean aproximadamente 400 mil millones de dólares cada año por distintas actividades delictivas. ▪ Organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico en Latinoamérica están involucradas en actividades de lavado de dinero. ▪ La biometría conductual es capaz de detectar redes de cuentas que blanquean dinero colectivamente mediante transacciones circulares. En los últimos meses, diversas instituciones bancarias han estado en el centro de la polémica tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN),…
Leer másBiometría conductual, tecnología que detiene al crimen organizado en el sector financiero
